4月12日下午，我公司在泰州日航酒店五楼会议室召开了四届二次董事会暨2016年度股东会会议。会议由董事长梁云彪主持，全体股东、董事出席了会议，全体监事列席了会议。

会前，全体董事、股东、监事就公司装修的泰州日航酒店进行了参观，肯定了公司在工期紧的压力下坚持质量第一所取得的成绩，进一步赞许了公司善打硬仗的精神品质。

会上听取并审议通过了总经理耿杰所作的《总经理工作报告》。《报告》从市场、转型升级、管理、创先争优等四个方面对2015年工作进行了总结，并就这四个方面对2016年工作进行了布置。

会议通过了监事会主席陈浒所作的《2015年监事会工作报告》，总会计师李志忠所作的《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》和《2015年度股利分配预案》，副总经理李浩炜所作的《关于退出对江苏扬建集团有限公司投资的提案》、《关于公司增资的提案》。董事长梁云彪以《加强市场开拓 加快产业转型》为主题，对公司2016年工作进行了布置，“一是加大市场开拓，以立体化经营促稳健增长；二是加紧多元发展，以工业化生产促转型升级；三是加强品牌建设，以科技化手段促能力提升。”

会上，与会董事、股东、监事对充分肯定了公司2015年所做的工作，并就公司发展提出了合理化建议：一是加大市场开拓，立足扬州市场，深耕泰州市场，发展深圳、海南市场，开发南京、盐城、镇江市场，涉足北方市场；二是立足公司在文博工程、交通产站工程优势，集思广益，采取积极措施走出扬州，在全省内打出品牌的；三是加大高端人才、高端操作工、设计大师的引进与培养，要有专人负责，有详细的实施规划；四是加大科技创新，特别是工法和专利申报、BIM技术人员培训与应用、ERP系统上马与应用；五是加大工业化推进力度，找准投资方向，依托国家当下的政策支撑，尽早介入形成抢占市场；六是积极应对营改增，加强合同管理、发票管理，合理避税，降低运营成本等等。

最后，集团董事长曹德荣就公司2016年工作指出：一是两个平台，发挥扬建总包、新扬建总包作用。二是两个市场，南京市场要重点考虑，除成立分公司外，要采取有效措施，选择骨干人才进行经营；文博市场要走出扬州，可采取成立分公司的形式，提升公司在文博上的知名度，提升核心竞争力。三是两个能力，一个是资本运作能力，提升投资收益，一个是人才集聚能力，引进高层次人才，并就如何使用人才进行探讨。四是两个想法，一个是薪酬制度改革进行创新设计，进一步激励骨干，加快年轻团队的成长；一个是利用推进建筑工业化的契机，与集团进行联动，加大政府部门沟通，在基地建设上做一些文章。